Ооо ротекс трейдинг гендиректор, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТЕКС ТРЕЙДИНГ", МОСКВА - детальная информация


Речь идет о следующих компаниях: Все эти компании организованы при участии и под руководством Philip Burwellкоторого называют создателем сети по отмыванию денег, распространившейся на десятки стран.

Смотреть комментарии Распечатать Год назад надо мной опустился небольшой личный "железный занавес"не позволяющий мне законно находиться на территории собственной страны без риска угодить в тюрьму, предположительно надолго. Судя по всему, такая задача поставлена перед бывшим следователем Сергея Магнитского Олегом Сильченко, руководящим расследованием "Хоперского дела". Наверное, так были настроены и начальники Главного управления по экономической безопасности Денис Сугробов и Борис Колесников, когда принимали из рук заместителя генерального директора Уральской горно-металлургической компании УГМК Петра Ямова заявление о том, что компанию преследуют агрессивные экоактивисты, жаждущие содрать с нее три шкуры. Что же на самом деле произошло?

Подробнее директоров и связи ооо ротекс трейдинг гендиректор компаний можно рассмотреть на следующем примере. Среди владельцев Rotex Industrial Limited отмечаются компании, возглавляемые номинальными директорами, через которых выводились средства из Российской Федерации и стран бывшего СНГ с участием латвийского Parex Banka, проводились десятки международных криминальных сделок.

форум интернет трейдинг

Stan Gorin, Erik Vanagels, Voldemar Spatz, Juri Vitman, Danny Banger проходят по ооо ротекс трейдинг гендиректор уголовным делам, в том числе раскрывающим мошенническую схему возмещения налогов в России, в связи с расследованием которой погиб в тюрьме юрист Сергей Магнитский. Фамилии данных номинальных директоров связаны с коррупционными скандалами в семье Януковича.

ооо ротекс трейдинг гендиректор

При этом два панамских фонда владеют компаниями, которые возглавляются практически всеми вышеупомянутыми криминальными директорами. Кроме того, компания с Британских Виргинских островов, через которую непосредственно проходили деньги семьи Януковича — Milltown Corporate Services Ltd.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с правилами использования и обработкой персональных данных Демо-версия СПАРК — версия СПАРК, имеющая ограниченный по сравнению с основной версией объем информации и функциональных возможностей. Пользователь, работающий с демо-версией, имеет возможность просматривать информацию по компаниям России, Украины, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Доступ к демо-версии предоставляется в виде уникальной комбинации логина и пароля.

Связь УГМК с криминальной сетью подставных директоров, использующейся для отмыва денег. В годовом отчете за год упоминается их задолженность, превышающая 9 миллионов долларов. Также в гг акции некоторых ооо ротекс трейдинг гендиректор, входящих в Управляющие работающие с банками брокерамт, консолидируются посредством проведения ряда пакетов через те же компании криминальной британо-ирландской сети: Вернемся к структуре УГМК, чтобы проследить судьбу некоторых пакетов акций, связанных с ирландской сетью.

Схема перехода, произошедшего в году, пакета акций УГМК от Rotex Industrial Limited, аффилированной с международной сетью криминальных фирм, в швейцарские компании, связанные с крупными европейскими предприятиями, работающими в сфере цветной металлургии.

  • Около часа, говоришь? - хмуро спросил .

  • Монитор погас.

  • Кредит без отказа брокеры

Следует отметить, что упомянутые руководители не являются ооо ротекс трейдинг гендиректор множества фирм — они возглавляют не более 10 предприятий, имеющих множество прямых связей.

Кроме того, Umcore владеет французской Gindre Group. Markus Muller управляет предприятиями, принадлежащими УГМК, принимает сам и зависит от решений топ-менеджмента уральской компании.

ооо ротекс трейдинг гендиректор

На иллюстрации видно как в году Чухлебов при участии Марка Мюллера переводит акции УГМК на криминальную компанию Rotex Industrial Limited, средства с которой потом перешли в распоряжение швейцарских компаний, контролируемых Маркусом Мюллером, и далее — в предприятия цветной металлургии ЕС. Таким образом, часть денег, проведенная через сеть ирландских фирм-помоек вполне легально оседает в нескольких мощных европейских предприятиях, которые теперь подконтрольны Искандеру Махмудову и другим собственникам УГМК.

Топ-менеджер УГМК Эдуард Чухлебов, контролировавший Rotex Industrial Limited, превращает свою долю в реальную собственность в старейшем австрийском металлургическом предприятии.

форекс что такое атр

Кроме того, есть основания предполагать, что сама Umcore аффилирована с Glencore, активно работающим с предприятиями Искандера Махмудова. С такой широкой сетью аффилированных предприятий УГМК имеет возможность обходить некоторые европейские пошлины, продавая свою готовую продукцию от имени данных предприятий. О похожей схеме с участием сербской Fabrika Bakarnih Cevi сообщал в августе года активист сербского профсоюзного движения Рато Нинкович.

Работа Вахтовым методом, Вся правда! То чего не скажет работодатель!